Блокировка счета в Словакии: Данные конечного бенефициара и штрафы €3 310

Иногда ситуация выглядит неожиданно: фирменной банковской картой невозможно воспользоваться. Первая мысль — арест, штраф или временная блокировка счёта. Но причина может оказаться другой: в компании не были внесены данные конечного бенефициара в торговый реестр.

В этой статье мы разберем скрытую причину блокировки банковских счетов в Словакии и как избежать штрафа
до €3 310.

Почему банк внезапно блокирует карту?

Главная ошибка: не внесены данные конечного бенефициара

Такая ситуация возникает, когда в компании были внесены изменения, связанные с составом учредителей или владельцев. После таких изменений появляется обязанность дополнительно внести в торговый реестр данные конечного бенефициара.

Кто такой конечный бенефициар?

Конечный бенефициар — это любое физическое лицо, которое фактически управляет или контролирует юридическое лицо, физическое лицо-предпринимателя или имущественное объединение. Также это любое физическое лицо, в интересах которого эти субъекты осуществляют свою деятельность или ведут дела.

Когда возникает обязанность обновить данные?

Такая ситуация может возникнуть, если была приобретена существующая компания или внесены изменения, не обязательно связанные со сменой учредителя.

Например, если в компании несколько учредителей и изменилось соотношение долей, это тоже может повлечь необходимость обновления данных. Если у одного из участников было 15%, а затем его доля увеличилась за счёт других, такой человек тоже может стать конечным бенефициаром.

Штраф за неактуальные данные

Несообщение актуальных данных конечного бенефициара может повлечь за собой штраф, который будет наложен на директора компании в размере до 3 310 евро.

Подробности смотрите в нашем видео:

Нужна помощь?

Если вам необходима помощь в записи этих данных или вы начинаете работать с тендерами или государственным сектором, и вам требуется помощь с записью в реестр партнёров публичного сектора, пожалуйста, обращайтесь.

Мы с удовольствием поможем вам и в этом вопросе!

📝 Заполните форму регистрации: ht tps://alkur.sk/application-form-ru
📞 Звоните или пишите нам: +421 915 960 566 (Telegram, WhatsApp, Viber) 💡

2026-04-18 09:06