Блокування рахунку у Словаччині: дані про кінцевого бенефіціара та штрафи €3 310

Іноді ситуація виглядає несподівано: корпоративною банківською карткою неможливо скористатися. Перша думка — арешт, штраф або тимчасове блокування рахунку. Але причина може бути іншою: до торгового реєстру компанії не були внесені дані про кінцевого бенефіціара.

У цій статті ми розглянемо приховану причину блокування банківських рахунків у Словаччині та пояснимо, як уникнути штрафу до €3 310.

Чому банк раптово блокує картку?

Головна помилка: не внесені дані про кінцевого бенефіціара

Така ситуація виникає, коли в компанії були внесені зміни, пов’язані зі складом засновників або власників. Після таких змін виникає обов’язок додатково внести до торгового реєстру дані про кінцевого бенефіціара.

Хто такий кінцевий бенефіціар?

Кінцевий бенефіціар — це будь-яка фізична особа, яка фактично управляє або контролює юридичну особу, фізичну особу-підприємця або майнове об’єднання. Також це будь-яка фізична особа, в інтересах якої ці суб’єкти здійснюють свою діяльність або ведуть справи.

Коли виникає обов’язок оновити дані?

Така ситуація може виникнути, якщо була придбана вже існуюча компанія або були внесені зміни, не обов’язково пов’язані зі зміною засновника.

Наприклад, якщо в компанії кілька засновників і змінилося співвідношення їхніх часток, це теж може спричинити необхідність оновлення даних. Якщо один з учасників мав 15%, а потім його частка збільшилася за рахунок інших, така особа теж може стати кінцевим бенефіціаром.

Штраф за неактуальні дані

Неповідомлення актуальних даних про кінцевого бенефіціара може призвести до штрафу, який буде накладений на директора компанії, у розмірі до €3 310.

Деталі дивіться в нашому відео:

Потрібна допомога?

Якщо вам потрібна допомога з внесенням цих даних або ви починаєте працювати з тендерами чи державним сектором і вам потрібна допомога з реєстрацією в Реєстрі партнерів публічного сектору, будь ласка, звертайтеся.

Ми з радістю допоможемо вам і в цьому питанні!

📝 Заповніть форму реєстрації: https://alkur.sk/application-form-ua
📞 Телефонуйте або пишіть нам: +421 915 960 566 (Telegram, WhatsApp, Viber) 💡

2026-04-18 14:04